12/2009
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 30 czerwca 2009 roku
Zarząd WASKO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2009 roku, na godz. 12.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach w siedzibie Spółki przy ulicy Berbeckiego 6.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego WASKO SA za rok obrotowy 2008
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2008
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej WASKO S.A.
12. Przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów Planu Połączenia WASKO SA i Hostingcenter Sp. z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia WASKO S.A. i Hostingcenter Sp. z o.o.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, w Biurze Zarządu, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna dodatkowo posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.
W ramach punktu 9 porządku obrad, Zarząd WASKO SA proponuje zmianę Statutu w taki sposób, że dotychczasowy § 21 ust. 1 o treści:
㤠21
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”
otrzyma proponowane brzmienie:
㤠21
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”
