14/2026
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 28 maja 2026 r.
Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 399, art. 4021, art. 4022 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 11.00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2025 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2025, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej WASKO S.A. w okresie nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. na okres nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu WASKO S.A.
17. Zamknięcie obrad.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2025 r., poz. 755), przekazuje w formie załącznika:
1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 maja 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych,
2. treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2026 roku wraz z dokumentami, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości,
3. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2025.
4. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2025.
5. raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Z i RN.
Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:
1. Sprawozdanie finansowe WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
