Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.
Data: 6 czerwca 2017 roku
Godzina rozpoczęcia: 13.00

miejsce: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2016.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 roku oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
9. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki w okresie nowej kadencji.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
12. Zamknięcie obrad.

Dokumentacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

 

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. – 17 czerwca 2016 roku

godzina rozpoczęcia: 11.00

miejsce: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 7/9,

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S. A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
10. Zamknięcie obrad.

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

 

---

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. – 16 czerwca 2015 roku

godzina rozpoczęcia: 12.00

miejsce: Warszawa, ul. Czackiego 7/9

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2014
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Zamknięcie obrad.

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

 

---

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. – 12 czerwca 2014 roku

godzina rozpoczęcia: 12.00

miejsce: Gliwice, ul. Berbeckiego 6

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2013.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2013.
9. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu WASKO S.A.
12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

 

---

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. – 28 listopada 2012 r.

godzina rozpoczęcia: 12.00

miejsce: siedziba Spółki – Gliwice, ul. Berbeckiego 6

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zmiany w Statucie Spółki
5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

 

---